केवल प्रतीकात्मक तस्वीर। | फोटो साभार: Twitter@dir_ed
अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13 जनवरी को छत्तीसगढ़ में एक आईएएस अधिकारी सहित कई परिसरों और अन्य स्थानों पर राज्य में कथित कोयला लेवी घोटाले की चल रही मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में नए सिरे से छापेमारी की।
राज्य की राजधानी रायपुर, कोरबा, दुर्ग और झारखंड में रांची और बेंगलुरु (कर्नाटक) में तलाशी ली जा रही है। ईडी की टीमों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सशस्त्र कर्मी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।
जल संसाधन विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव अंबालागन पी से जुड़े परिसरों को भी कवर किया गया। 2004 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी ने इससे पहले कांग्रेस सरकार में खनिज संसाधन विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया है।
उनकी पत्नी डी. अलरमेलमंगई भी एक आईएएस अधिकारी (2004 बैच) हैं और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और वित्त विभाग के सचिव के पद पर तैनात हैं। वह इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार में निदेशक, भूविज्ञान और खनन के रूप में कार्य कर चुकी हैं।
अधिकारियों ने कहा, “कुछ राजनेताओं, उनसे जुड़े व्यवसायों और कुछ कोयला व्यापारियों के यहां भी छापे मारे जा रहे हैं।” संघीय जांच एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में राज्य के एक अन्य आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई और कुछ कारोबारियों के यहां छापेमारी के बाद इस मामले की जांच शुरू की थी।
जांच “एक बड़े घोटाले से संबंधित है जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़े कार्टेल द्वारा छत्तीसगढ़ में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपये की अवैध उगाही की जा रही थी”, एजेंसी ने आरोप लगाया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया, विश्नोई, कोयला व्यापारी और कथित “घोटाले के मुख्य सरगना” सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और एक अन्य कोयला व्यवसायी सुनील अग्रवाल को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है. ईडी ने एक बयान में दावा किया था कि दिसंबर में चौरसिया, विश्नोई और कुछ कोयला व्यापारियों ने कथित रूप से उनसे जुड़े अपने रिश्तेदारों को बेनामी संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया था।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि कोयला लेवी ‘घोटाला’ को अंजाम देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य में एक “भव्य साजिश” रची गई थी, जिसमें पिछले दो वर्षों में ₹540 करोड़ की “उगाही” की गई है।
मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला आयकर विभाग की एक शिकायत से उपजा है, जिसे जून, 2022 में कर अधिकारियों द्वारा छापे मारे जाने के बाद दर्ज किया गया था।
एजेंसी ने सूर्यकांत तिवारी को जमीनी स्तर पर “मुख्य गुर्गा” कहा है, जिन्होंने कथित तौर पर कोयला ट्रांसपोर्टरों और उद्योगपतियों से पैसे उगाहने के लिए अपने कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया था और उनकी टीम निचले स्तर के सरकारी अधिकारियों और कोयला ट्रांसपोर्टरों और प्रतिनिधियों के साथ शारीरिक रूप से समन्वय कर रही थी। उपयोगकर्ता कंपनियां।
“चूंकि उनके कर्मचारी राज्य भर में फैले हुए थे, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, प्रत्येक कोयला वितरण आदेश की एक्सेल शीट और जबरन वसूली की राशि और उन्हें सूर्यकांत तिवारी के साथ साझा किया, जिन्होंने बदले में आने वाली रिश्वत राशि और उनके उपयोग की विस्तृत हस्तलिखित डायरी बनाए रखी। बेनामी जमीनों की खरीद, रिश्वत का भुगतान, राजनीतिक खर्च के लिए भुगतान आदि।”
“इस तरह की प्रणालीगत जबरन वसूली राज्य मशीनरी के ज्ञान और सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं थी,” यह कहा।
तथ्य यह है कि यह (कथित जबरन वसूली रैकेट) एक भी प्राथमिकी के बिना निर्बाध रूप से चला और दो वर्षों में लगभग ₹500 करोड़ एकत्र किए, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सभी आरोपी उच्चतम स्तर पर व्यक्तियों के निर्देशों पर एक ठोस तरीके से काम कर रहे थे। ईडी ने कहा, राज्य मशीनरी पर कमान और नियंत्रण है।
